المصرف الزراعي: العمل على اقتناء نظام خاص بمكافحة غسيل الأموال الى حين تطبيق النظام المصرفي الشامل

اعلام المصرف الزراعي 25/8/2022
أعلن المصرف الزراعي التعاوني عن تشكيل لجنة لغرض اقتناء نظام الكتروني خاص بالبحث والتحري عن غسيل الأموال وتمويل الارهاب الى حين تطبيق النظام المصرفي الشامل.
وقال مصدر في شعبة الابلاغ عن غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، للمكتب الاعلامي في المصرف، ان العمل متواصل لاقتناء نظام خاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب في سياق اعتماد ستراتيجية تضمن اعداد أنظمة الكترونية متطورة من أجل تدقيق ومراقبة جميع أنواع العمليات المصرفية الى حين تطبيق النظام المصرفي الشامل.
وشدد المصدر على أهمية هذه الستراتيجية، التي ستتيح تطبيق الرقابة الدقيقة بما يضمن كشف التعاملات المشبوهة المتعلقة بعمليات غسيل الأموال.
وفي ذات السياق أشار المصدر الى اعداد برنامج سنوي لمتابعة فروع المصرف العاملة ميدانيا، واعداد قاعدة بيانات "نظام تسجيل حسابات الزبائن" والعمل به بعد تعميمة على الفروع. انتهى. المصدر : مذكرة شعبة الابلاغ عن غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب في 24/8/2022